瑞达期货股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　证券代码：002961              证券简称：瑞达期货            公告编号：2024-053

　　债券代码：128116              债券简称：瑞达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日在厦门市思明区桃园路18号公司26楼会议室，召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。现将有关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日起施行，为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》的修订内容及有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。

　　该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东会以特别决议方式进行审议，同时提请股东会授权董事会指定专人负责办理工商备案等相关事宜。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

　　二、关于修订部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，具体修订的制度如下：

　　1、《股东会议事规则》（2024年8月）

　　2、《董事会议事规则》（2024年8月）

　　3、《监事会议事规则》（2024年8月）

　　上述制度均尚需提交公司2024年第一次临时股东会以特别决议方式进行审议。修订后的相关制度已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞达期货股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表