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杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

  证券代码:002508           证券简称:老板电器         公告编号:2024-056

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“老板电器”)第六届监事会第九次会议通知于2024年8月16日以专人送达方式发出,会议于2024年8月26日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》;

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  《老板电器2024年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  《老板电器关于实施2024年中期分红的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司监事会

  2024年8月27日

  

  证券代码:002508                证券简称:老板电器                公告编号:2024-057

  杭州老板电器股份有限公司

  2024年半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 R不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  R适用 □不适用

  是否以公积金转增股本

  □是 R否

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以944,127,316股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 R不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 R否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 R不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用 R不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 R不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 R不适用

  三、重要事项

  无

  

  证券代码:002508               证券简称:老板电器               公告编号:2024-055

  杭州老板电器股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“老板电器”)第六届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2024年8月26日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  全体董事经审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  《老板电器2024年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  《老板电器关于实施2024年中期分红的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、老板电器第六届董事会第九次会议决议;

  2、老板电器第六届审计委员会第五次会议决议。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司董事会

  2024年8月27日

  

  证券代码:002508              证券简称:老板电器            公告编号:2024-058

  杭州老板电器股份有限公司

  关于实施2024年中期分红的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、 分红方案内容:

  截止2024年6月30日,母公司未分配利润为9,349,860,281.22元。经公司董事会决议,公司拟实施中期分红回报广大股东。具体分红方案如下:

  (1) 、公司拟以截止2024年7月31日总股本944,127,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计472,063,658.00元。

  (2) 、中期分红的目的:一是公司长期稳定健康发展的需要;二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下,加大现金分红力度,提振市场信心;三是积极回报股东,与股东分享公司发展红利,增强广大股东的获得感。

  (3) 、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照“分配比例不变,调整分配总额”的原则进行相应调整。

  二、相关提示

  (1) 、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素,不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

  (2) 、公司2023年年度股东大会已表决通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》,故本次分红无需提交股东大会表决。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司

  董事会

  2024年8月27日

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