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福建榕基软件股份有限公司 2024年半年度报告摘要

  证券代码:002474                        证券简称:榕基软件                        公告编号:2024-040

  

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 R不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 R不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 R不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 R否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 R不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用 R不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 R不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 R不适用

  三、重要事项

  报告期内公司经营情况无重大变化。

  福建榕基软件股份有限公司

  董事长:

  _____________

  鲁  峰

  2024年8月27日

  

  证券代码:002474         证券简称:榕基软件        公告编号:2024-037

  福建榕基软件股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第六届董事会第六次会议已于2024年8月12日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2024年8月26日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  2024年8月27日

  

  证券代码:002474         证券简称:榕基软件        公告编号:2024-036

  福建榕基软件股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第六届监事会第十次会议已于2024年8月12日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2024年8月26日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司监事会

  2024年8月27日

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