中国电影股份有限公司关于 2023年度计提减值准备的公告

　　证券代码：600977     证券简称：中国电影     公告编号：2024-010

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备的概况

　　为客观公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的财务状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023年度公司共计提减值准备合计人民币33,294.16万元，主要为坏账准备15,787.62万元、存货跌价准备16,012.97万元、无形资产减值准备1,100.95万元。具体情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、计提减值准备的依据、方法

　　（一）根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日，成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　（二）根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（三）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司2023年度合并报表利润总额33,294.16万元，具体详见《中国电影股份有限公司2023年年度报告》。

　　特此公告。

　　附件：2023年末应收账款按单项计提坏账准备明细表

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件：

　　2023年末应收账款按单项计提坏账准备明细表

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2024-004

　　中国电影股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2024年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《董事会战略委员会（社会责任委员会）2023年度履职情况报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《董事会提名委员会2023年度履职情况报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年年度报告》和《中国电影股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《2023年财务决算报告》

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《2024年度关联交易预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

　　议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅若清、任月、陈哲新回避表决。

　　本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（十二）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　（十三）审议通过《2023年度社会责任报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（十四）审议通过《修订<公司章程>及修订、制定管理制度》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定管理制度的公告》（公告编号：2024-009）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《提请召开2023年年度股东大会》

　　公司拟召开2023年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）听取《2023年度独立董事述职报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　（十七）听取《2023年度公司董事、高级管理人员薪酬》

　　公司董事会薪酬与考核委员听取该议案，全体委员回避表决，同意直接提交公司董事会审议。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2024-005

　　中国电影股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月19日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年年度报告》和《中国电影股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年财务决算报告》

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2024-006）

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司2023年度利润分配预案。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

　　监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）听取《2023年度监事薪酬》

　　本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600977         证券简称：中国电影       公告编号：2024-009

　　中国电影股份有限公司

　　关于修订《中国电影股份有限公司章程》

　　及修订、制定管理制度的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引（2023年12月修订）》的有关规定，结合中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）实际，拟修订《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等10项管理制度，并制定《独立董事专门会议工作细则》。修订和制定制度的目录如下：

　　其中，《公司章程》《董事会议事规则》修订对照情况详见本公告附件。新制定的《独立董事专门会议工作细则》及修订版规章制度（目录第1-12项）全文，与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　本次《修订<公司章程>及修订、制定管理制度》的议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。修订《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　附件：

　　（一）《公司章程》修订对照表

　　（二）《董事会议事规则》修订对照表