安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

　　证券代码：600502          证券简称：安徽建工          编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：4起案件，均在审理中。

　　● 上市公司所处的当事人地位：4起均为原告

　　● 涉案的金额：合计3.02亿元

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

　　为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生重大诉讼事项涉案金额累计3.02亿元，相关情况公告如下：

　　一、近期金额较大诉讼案件情况

　　公司近期发生金额较大的诉讼案件4起，累计金额3.02亿元，基本情况如下：

　　二、前期已披露案件最新进展情况

　　三、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润等的影响

　　诉讼措施有助于公司催收工程应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理，并对涉及重大诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600502           证券简称：安徽建工            编号：2024-015

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，本公司及本公司所属子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、安徽建工长江建设投资有限公司、安徽建工繁昌建设有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下：

　　一、铜陵义安经开区乡村振兴建设一期项目(EPC)

　　中标人：安徽建工长江建设投资有限公司（牵头人）与安徽省建筑科学研究设计院联合体

　　项目概况：该项目位于铜陵市义安区，项目建设内容主要包括孵化基地工程、农村环境整治提升及配套基础设施建设工程。

　　中标价：9.76亿元

　　工期：1080日历天

　　二、 G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建土建工程施工招标JTBL-01标段

　　中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司

　　项目概况：该项目位于蚌埠市禹会区、蚌山区和滁州市凤阳县，项目建设内容主要包括蚌埠互通、西泉街枢纽、桥梁、通道、涵洞、路基工程，路面工程等。

　　中标价：6.19亿元

　　工期：22个月

　　三、安徽农业大学繁昌创新港工程

　　中标人：中国建筑第五工程局有限公司（牵头人）与安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工繁昌建设有限公司联合体

　　项目概况：该项目位于芜湖市繁昌区，项目建设内容主要包括新建教学实训楼、综合楼、学术交流中心、体育馆、学生宿舍、教师公寓、专家楼、食堂商业、师生服务中心、创新平台（实验室）、创新创业孵化中心及各类附属配套设施、相关道路等。

　　中标价：7.41亿元

　　工期：730日历天

　　四、宿徐园区城镇一体化项目施工

　　中标人：安徽建工集团股份有限公司

　　项目概况：该项目位于宿州市埇桥区，项目建设内容主要包括新建住宅、商业及配套服务建筑，并建设给排水、供配电、道路、广场、绿化及其他附属工程等。

　　中标价：5.65亿元

　　工期：本项目分三个地块，每个地块工期为2年。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600502  　      证券简称：安徽建工  　      编号：2024-011

　　安徽建工集团股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金购买短期理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财种类:安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品。

　　● 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。

　　● 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。

　　一、 本次委托理财情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二） 投资金额

　　公司拟使用最高额不超过人民币25亿元（任一时点总额度，含收益再投资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品，投资理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司以及其他合格市场主体等。

　　（五） 投资期限

　　单个产品投资期限原则上不超过6个月。本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有批准新的年度额度之前，暂按上一年度额度执行。

　　二、 审议程序

　　公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限原则上不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用。本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有批准新的年度额度之前，暂按上一年度额度执行。本次委托理财事项不构成关联交易。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　公司计划购买的理财产品为商业银行、证券公司、基金公司以及其他合格市场主体等金融机构的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

　　针对上述风险，公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障资金池正常经营所需流动资金的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，及时分析和跟踪进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，最大限度控制投资风险。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等，日常生产经营周转的资金量较大。公司通过资金归集产生较大金额的临时闲置资金,在保证公司日常运营资金需求及公司整体资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司经营活动的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600502  　       证券简称：安徽建工  　       编号：2024-013

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议

　　● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　安徽建工集团股份有限公司公司（以下简称“公司”）2024年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品、保理融资、票据贴现、设备租赁等日常性关联交易。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月24日，独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。本次预计2024年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，执行价格公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第八届董事会第四十次会议审议。

　　2024年3月25日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　2024年度，公司预计与建工控股所属子公司之间发生日常关联交易总额为158.05亿元，超过3,000万元并且超过公司2023年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。关联股东建工控股将回避该议案的表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三） 本次日常关联交易预计

　　2024年，公司预计与建工控股所属子公司发生日常关联交易额度如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、安徽建工集团控股有限公司

　　住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

　　法定代表人：杨善斌

　　成立日期：1989年06月30日

　　注册资本：391,063.25万元

　　经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产1,595.10亿元，净资产251.24亿元；2022年度实现营业收入850.53亿元，净利润21.76亿元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　2、安徽省第一建筑工程有限公司

　　住所：安徽省安庆市宜秀区置地百悦府栢悦中心酒店及办公29层16室

　　法定代表人：陆勤斌

　　成立日期：1989年05月31日

　　注册资本：30,000万元，本公司控股股东建工控股占股90%，安徽三建技术咨询服务有限公司占股10%。

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产361,511.25万元，净资产21,228.02万元；2022年度实现营业收入202,802.65万元，净利润2,110.38万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　3、安徽建工第二建设集团有限公司

　　住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

　　法定代表人：许业勇

　　成立日期：1989年06月05日

　　注册资本：23,941.73万元，本公司控股股东建工控股占股90%，安徽三建技术咨询服务有限公司占股10%。

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产660,976.39万元，净资产45,125.18万元；2022年度实现营业收入315,243.43万元，净利润2,802.51万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　4、安徽华力劳务有限公司

　　住所：安徽省合肥市九华山路

　　法定代表人：陈强国

　　成立日期：2001年05月17日

　　注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

　　经营范围：建筑劳务作业服务。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产135,600.09万元，净资产2,722.14万元；2022年度实现营业收入232,509.49万元，净利润1,802.91万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　5、安徽振皖劳务有限公司

　　住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

　　法定代表人：杨华建

　　成立日期：2002年02月06日

　　注册资本：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

　　经营范围：建筑劳务作业服务。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产80,635.65万元，净资产1,384.61万元；2022年度实现营业收入140,914.97万元，净利润905.70万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　6、安徽顺宁建筑工程有限公司

　　住所：蚌埠市东海大道5183号

　　法定代表人：罗可丹

　　成立日期：2017年11月16日

　　注册资本：1000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑劳务分包；脚手架工程、模板工程的造价管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产122,374.65万元，净资产5,715.40万元；2022年度实现营业收入181,224.69万元，净利润521.29万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　7.安徽省众亿劳务有限公司

　　住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号

　　法定代表人：叶余龙

　　成立日期：2014年12月31日

　　注册资本：500万元(实缴500万元），系安徽省第一建筑工程有限公司的全资子公司。

　　经营范围：建筑劳务分包；模板脚脚手架专业承包；建筑工程、市政公用工程施工；防水防腐工程；建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程安装工程、机电安装工程施工；钢结构工程、消防设施工程、起重设备安装工程，公路工程、环保工程施工；商务信息咨询；房屋维修、水电安装及维修；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产21,449.01万元，净资产1,017.45万元；2022年度实现营业收入35,674.10万元，净利润18.79万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　8、安徽方圆建筑劳务有限公司

　　住所：安徽省合肥市瑶海区合裕路

　　法定代表人：蒯家江

　　成立日期：2001年6月21日

　　注册资本：人民币300万元，系安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

　　经营范围：许可项目：施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属工具制造；金属工具销售；安全、消防用金属制品制造；金属制品修理；金属制品销售，专用设备修理；普通机械设备安装服务。门窗制造加工；电子、机械设备维护(不含特种设备）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产89,652.60万元，净资产1,714.36万元；2022年度实现营业收入69,941.79万元，净利润439.59万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　9、安徽建工汉城建设投资有限公司（变更前名称：安徽二建天一建设工程有限责任公司）

　　住所：安徽省蚌埠市固镇县城关镇投资大厦19楼

　　法定代表人：崔书斌

　　成立日期：2019年12月13日

　　注册资本：人民币800.00万元，系安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产7,874.82万元，净资产546.43万元；2022年度实现营业收入2,778.07万元，净利润-400.94万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　10、安徽二建天逸建设工程有限责任公司

　　住所：安徽省蚌埠市龙子湖区胜利东路1483号108室

　　法定代表人：崔书斌

　　成立日期：2021年11月3日

　　注册资本：人民币800.00万元，系安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

　　经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：对外承包工程；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；金属结构销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产5,177.17万元，净资产169.09万元；2022年度实现营业收入8,525.55万元，净利润169.09万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　11、安徽二建浩方建筑工程有限公司

　　住所：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇盛世华府7栋2-3001室

　　法定代表人：朱杨杰

　　成立日期：2019年10月30日

　　注册资本：人民币800万元，系安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

　　经营范围：房屋建筑工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产16,284.66万元，净资产1,449.43万元；2022年度实现营业收入12,858.88万元，净利润74.74万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　12、安徽二建天诺建设工程有限责任公司

　　住所：安徽省合肥市肥东县马湖乡马湖社区马湖创业园066号

　　法定代表人：李洋

　　成立日期：2020年4月20日成立

　　注册资本：人民币800.00万元，系安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

　　经营范围：住宅房屋建筑。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产12,281.28万元，净资产61.32万元；2022年度实现营业收入5,625.03万元，净利润-306.26万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　13、安建商业保理有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1704

　　法定代表人：王继成

　　成立日期：2016年1月29日

　　注册资本：20,000万元，本公司控股股东建工控股占股55%。

　　经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产397,107.77万元，净资产53,511.49万元；2022年，实现营业收入45,177.07万元，净利润19,098.70万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　14.安徽建工小额贷款有限公司

　　住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦1725室

　　法定代表人：王继成

　　成立日期：2009年9月9日

　　注册资本：10,000万元，本公司控股股东建工控股占股53%。

　　经营范围：发放小额贷款；财务咨询；部分资产收益权转让；开展票据贴现业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产18,399.45万元，净资产13,153.27万元；2022年，实现营业收入2,606.91万元，净利润1,178.18万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易定价政策为依据市场公允价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料及设备租赁，可以形成一定收益，不会损害公司利益；接受关联方工程、劳务分包或向关联方提供工程、劳务分包，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢；与关联方进行保理、票据贴现等融资，有利于促进应收账款回收，拓展融资渠道，满足资金需求，支持公司业务开展。

　　公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600502          证券简称：安徽建工         编号：2024-012

　　安徽建工集团股份有限公司关于

　　2024年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司所属控股子公司，详见附件名单。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司（含全资子公司）2024年度拟为部分所属控股子公司提供担保和其他增信措施合计不超过335.06亿元（含以前年度担保余额）。截至2024年2月29日，公司及控股子公司（含全资子公司）对所属控股子公司提供的担保余额为273.65亿元（含其他增信措施71.00亿元）。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：本次拟提供的担保和其他增信措施总额度超过公司最新一期经审计净资产的100%，本次预计的被担保方包含36家资产负债率超过70%的子公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司生产经营需要，2024年度公司及控股子公司（含全资子公司）拟为所属控股子公司提供连带责任担保，担保额度不超过229.14亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；公司拟为所属控股子公司提供其他增信措施额度不超过105.92亿元，期限按照签订合同时的协议约定。合计提供担保和其他增信措施总额度不超过335.06亿元（含以前年度担保余额）。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　本次担保均无反担保。

　　（二） 本次担保事项履行的决策程序

　　本次担保事项已经2024年3月25日召开的公司第八届董事会第四十次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　额度单位：万元

　　注：持股比例为直接持股比例与间接持股比例的合计数。

　　本次担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和其他增信措施计划总额度为335.06亿元，占公司2023年度经审计合并会计报表净资产的139.42%，有36家子公司2023年末资产负债率超过70%，因此本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到未来可能的变化，实际发生担保时，公司将在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　为提高管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2024年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2024年度新设的子公司）之间的额度；

　　3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年担保事项。

　　二、被担保人基本情况

　　上述担保事项的被担保人均为公司所属控股子公司，其基本情况详见附表。

　　三、担保协议主要内容

　　公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同或增信措施函件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足所属子公司的正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司（含全资子公司）为所属控股子公司提供连带责任担保，额度不超过229.14亿元；同意公司及控股子公司（含全资子公司）为其融资提供其他增信措施，额度不超过105.92亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过335.06亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经公司2022年年度股东大会批准，2023年度公司及控股子公司（含全资子公司）为所属控股子公司提供的担保及增信措施总额为332.34亿元。截至2024年2月29日，公司及控股子公司（含全资子公司）对所属子公司提供的担保余额为273.65亿元（含其他增信措施71.00亿元），占公司2023年度经审计合并会计报表净资产的113.87%。

　　截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附表：被担保子公司基本情况表

　　单位：万元

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工        编号：2024-009

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.6元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：考虑到公司所处行业特点、自身经营模式等，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，用于公司经营与发展。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币150,629.85万元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不送股，资本公积金不转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利44,629.88万元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润155,346.87万元的28.73%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润155,346.87万元，拟分配的现金红利总额44,629.88万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为28.73%，低于30%，具体原因说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处的建筑业属于充分竞争行业，行业毛利水平普遍偏低，资产负债率整体较高，所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

　　公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等。当前，公司正全面推进深化改革，实施全省、全国、全产业链战略布局，全方位推进转型发展、高质量发展、大发展。因公司日常生产经营需要大量的资金储备和投入，为了防范相关风险，需要积累适当的留存收益，促进公司持续稳健发展。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于支持公司持续巩固传统主业，培育壮大新型业务，满足日常资金周转需求，优化资产负债结构，提升长期价值创造能力等方面。公司将充分利用好未分配利润，积极创造新的利润增长点，持续提升盈利能力，为股东创造更大回报。

　　（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　在本利润分配方案提交股东大会审议时，中小股东可通过网络投票方式对方案进行投票表决，公司将及时披露表决情况。同时，公司将于近期召开业绩说明会，投资者可就公司发展情况、现金分红等事项与公司沟通交流，提出意见建议。此外，投资者还可通过现场调研、电话热线、网络互动等方式与公司保持充分交流，公司将充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司将统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，稳步提高现金分红水平，与投资者共享发展成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本公司于2024年3月25日召开第八届监事会第二十一次会议审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东权益保护等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日