信达地产股份有限公司 关于关联法人与公司进行债务重组、 委托贷款、资产收购和出售以及共同投资 暨关联交易等授权事项的公告

　　证券代码：600657           证券简称：信达地产               编号：临2024-017号

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。

　　● 该事项为满足公司业务发展的需要。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　2024年3月25日，公司第十三届董事会第三次（2023年度）会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》。表决结果为：5名关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚须提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。

　　公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审议，公司全体独立董事认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的事项，并同意提交董事会审议。

　　（二）2023年度关联交易的执行情况

　　根据公司第九十九次（2022年度）股东大会审议通过的《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》，截至本公告日，公司与中国信达（含其控制单位）实际发生本议案涉及关联交易金额约10.93亿元。与年度股东大会预计情况有所差异的原因在于：公司多个事项因商务条件未能达成一致、市场变化、以及目前处于谈判之中等多方面原因导致未能或尚未实施。为拓宽公司盈利模式、增强公司风险抵抗能力，公司将继续寻求与公司关联方进行债务重组、资产收购和出售、共同投资等业务合作。

　　（三）2024年度关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2024年度股东大会召开前，预计中国信达（含其控制单位）通过收购第三方对公司（含各级控股子公司及其他重要子公司，下同）的债权后与公司进行债务重组、向公司投资业务提供债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信等事项预计200亿元，债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁的期限不超过5年，公司为此提供连带责任担保；与中国信达（含其控制单位）进行（包括但不限于股权、债权和有限合伙等方式的）共同投资预计90亿元；与中国信达（含其控制单位）进行资产收购和出售交易，需经具有相应资格的会计师事务所、评估机构对交易事项进行审计、评估（共同参与公开市场招拍挂，可在符合其他监管要求的前提下免于审计、评估）预计50亿元；向中国信达（含其控制单位）提供代建管理或商业运营等服务预计20亿元。关联交易定价按《公司关联交易管理办法》（2023年2月9日修订）确定和执行。

　　上述事项在股东大会批准的关联额度内，授权经营层审批。

　　2024年度预计情况详见下表：

　　单位：万元

　　备注：1、中国信达控制单位主要包括信达投资有限公司、信达资本管理有限公司、信达证券股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、信达金融租赁有限公司、中国信达（香港）控股有限公司、中润经济发展有限责任公司等。

　　2、上述关联交易额度是基于公司对目前业务情况的预计。根据可能发生的变化，在本议案生效之日起至2024年度股东大会召开前，总额度范围内上述每个类别的关联交易额度之间可调剂使用。

　　3、其中包括公司与中国信达（含其控制单位）发生单笔交易达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易。

　　4、在股东大会授权的前提下，根据国家监管机构相关法律、法规等要求，应履行相应管理程序。

　　中国信达为公司控股股东之控股股东，上述事项构成关联交易。

　　上述关联交易达到中国证监会规定的重大资产重组标准的，将按中国证监会关于重大资产重组的相关规定履行相关的审核、批准程序。

　　上述关联交易授权事项，遵循了公平、公正的原则，符合公司及其非关联股东的利益。在审议上述议案时，五名关联董事回避表决，由六名非关联董事进行表决。上述事项在股东大会批准的关联额度内，授权经营层审批。上述交易尚须提交公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　二、关联方介绍和关联关系(一)关联方介绍

　　1、中国信达资产管理股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：张卫东

　　注册资本：3,816,453.5147万元人民币

　　成立日期：1999年04月19日

　　主营业务：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　2、信达投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司（法人独资)

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：白玉国

　　注册资本：468,231.72万元人民币

　　成立日期：2000年8月1日

　　主营业务：对外投资；商业地产管理、酒店管理、物业管理、资产管理；资产重组；投资咨询；投资顾问。

　　股东构成：中国信达资产管理股份有限公司。

　　3、信达资本管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202室（开发区金融服务中心托管第55号）

　　法定代表人：周思良

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2008年12月16日

　　主营业务：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

　　股东构成：深圳市前海华建股权投资有限公司和信达投资有限公司。

　　4、信达证券股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司（上市）

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：祝瑞敏

　　注册资本：324,300万元人民币

　　成立日期：2007年09月04日

　　主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售。

　　股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中泰创业投资（深圳）有限公司等。

　　5、中国金谷国际信托有限责任公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层

　　法定代表人：马承宇

　　注册资本：220,000万元人民币

　　成立日期：1993年4月21日

　　主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。

　　股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。

　　6、信达金融租赁有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号第2单元26层001室

　　法定代表人：张东辉

　　注册资本：350,524.8838万元人民币

　　成立日期：1996年12月28日

　　主营业务：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月(含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务；资产证券化业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　股东构成：中国信达资产管理股份有限公司、吉林海外实业旅游客运有限公司等。

　　7、中国信达(香港)控股有限公司

　　企业性质：控股有限公司

　　注册地址：香港中环干诺道中1号友邦金融中心12楼

　　成立日期：1998.12.16

　　主营业务：投资业务。

　　股东构成：中国信达资产管理股份有限公司。

　　8、中润经济发展有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦9层

　　法定代表人：叶方明

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立日期：2000年5月8日

　　主营业务：问题机构托管清算，困境企业重组重整咨询与投资，不良资产投资、管理与顾问服务。

　　股东构成：信达投资有限公司

　　（二）关联关系介绍

　　中国信达为公司控股股东之控股股东，信达投资有限公司、信达资本管理有限公司、信达证券股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、信达金融租赁有限公司、中国信达(香港)控股有限公司、中润经济发展有限责任公司均为中国信达实际控制的公司，信达投资有限公司为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述企业为公司的关联法人，此次交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司根据自身的具体需要，与中国信达及其关联人进行债务重组，委托贷款，信托贷款，融资租赁，担保增信，资产收购和出售以及共同投资等，关联交易定价按《公司关联交易管理办法》（2023年2月9日修订）确定和执行。公司与关联方之间的上述关联交易等均采用市场化的定价原则。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　公司与关联人预计发生的上述关联交易事项均为满足公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东的利益。

　　公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件目录

　　1、经董事签字的第十三届董事会第三次（2023年度）会议决议；

　　2、经独立董事签字的第十三届董事会二二四年第一次独立董事专门会议决议。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十七日

　　证券代码：600657             证券简称：信达地产             编号：临2024-021号

　　信达地产股份有限公司

　　关于公司2023年度经营情况简报

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司2023年度新获取项目情况

　　2023年度，公司新获取项目计容建筑面积约140.40万平方米（其中合作项目权益面积约67.27万平方米，代建项目面积约73.13万平方米）。

　　二、公司2023年度开竣工情况

　　2023年度，公司新开工面积约115.18万平方米（其中合作项目权益面积约47.13万平方米，代建项目面积约5.44万平方米）；竣工面积约179.75万平方米（其中合作项目权益面积约65.92万平方米，代建项目面积约26.93万平方米）。

　　三、公司2023年度销售情况

　　2023年度，公司累计实现房地产销售面积约91.57万平方米（其中合作项目权益销售面积约24.64万平方米，代建项目销售面积约26.25万平方米）；累计销售金额约195.05亿元（其中合作项目权益销售金额约60.34亿元，代建项目销售金额约68.10亿元）。

　　四、公司2023年度出租情况

　　2023年度，公司房地产出租累计实现合同租金约1.62亿元。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十七日

　　公司代码：600657                                                  公司简称：信达地产

　　信达地产股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　综合考虑公司实际经营状况及未来发展需求，经公司第十三届董事会第三次（2023年度）会议审议通过，公司拟定的2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　我国房地产行业的规模大、链条长，关系国计民生，对经济稳定和金融安全具有重要的系统性影响。我国房地产行业具有周期性、政策性、地域性、资金密集型和资源整合型等特征。宏观经济环境对房地产行业具有深远影响，居民就业状况和收入预期影响购房的能力和信心。调控政策对房地产行业的影响是全方位的，其中土地政策、融资政策、税收政策、房屋预售制度、人口户籍政策对于行业的影响最为明显。各区域城市由于经济活力、产业布局、人口流动等因素千差万别，导致各地市场差异很大、分化明显。互联网、数字化、智能科技对房地产行业的渗透日新月异。同时，房企自身的投融资能力、组织管控能力和资源整合能力深刻影响企业发展水平。房地产行业的多种特征使得房企在定位、模式、规模、布局、产品、管理等方面各具特色。行业专业分工不断细化，投资商、开发商、运营商、服务商等细分领域的专业门槛持续提高，要求房企不断增强自身专业能力和外部资源整合能力。

　　我国房地产市场供求关系发生重大变化，房地产市场已经告别全面短缺时代，总体上已经从卖方市场转变为买方市场，加上近年来现房销售的比重有所提高，二手房对新房市场的分流作用显现，房企在产品和服务方面的竞争趋于白热化。国家统计局数据显示，2023年末，商品房待售面积67,295万平方米，比上年增长19.0%。其中，住宅待售面积增长22.2%。2023年，全国房地产市场整体呈现调整下行的态势。2023年，商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%。商品房销售额116,622亿元，下降6.5%。

　　市场变化进一步加剧了销售竞争的压力，房企优胜劣汰加剧。中指研究院发布的2023年中国房地产销售额百亿企业排行榜显示：2023年TOP100房企销售总额为62,791亿元，同比下降17.3%；2023年各阵营房企销售额均较2022年有所下降。其中，TOP10房企销售额均值为2,744亿元，下降11.7%；TOP11-30房企销售额均值为851.1亿元，下降17.8%；TOP31-50房企销售均值为420.6亿元，下降19.0%；TOP51-100房企销售额均值为198.3亿元，下降28.2%。行业将告别高负债、高杠杆、高周转“三高”模式，追求高质量发展、高产品能力、高运营效率已经成为共识。

　　公司以房地产开发为核心，以代建服务、物业服务、商业运营等为支持，持续完善产品体系与城市布局，努力提高公司的市场影响力和品牌美誉度。公司重点关注经济强市和人口导入城市，围绕长三角、粤港澳大湾区、京津冀、长江中游和成渝城市群，进入了浙江、安徽、江苏、广东、山东、湖北、四川、陕西、海南、北京、天津、上海、重庆等省市近三十个城市，形成了核心城市、深耕城市和辐射城市兼顾的业务布局。公司开发产品以住宅为主，重点关注改善型需求和刚性需求，同时适度开发写字楼和综合体，逐步探索长租公寓、产业园区、养老地产等新业态。公司秉承“专业特色的不动产资源整合商”的企业愿景，践行“专业创造、共赢未来”的企业使命，坚持“理解客户需要，开发宜居产品，建设美好家园”的品牌价值观，在住宅领域形成了蓝系列、郡系列、东方系列产品线，在办公领域形成了国际系列产品线，并努力提高物业服务水平和商业运营能力。

　　作为中国信达的房地产开发业务运作平台，公司将发挥在房地产开发方面的专业能力，打造专业化、差异化、特色化发展模式，努力成为专业特色的不动产资源整合商，逐步提高市场影响力。公司持续创新业务模式和盈利模式，努力由原来单纯获取项目开发利润向开发利润、投资收益以及代建监管收入等多元化收入来源转变。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数和前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入114.20亿元，较上年同期182.48亿元下降37.42%；实现净利润6.02亿元，较上年同期5.75亿元上涨4.64%；实现归属母公司净利润5.05亿元，较上年同期5.50亿元下降8.18%。

　　截至2023年12月31日，公司资产总额为826.55亿元，较年初884.06亿元减少57.51亿元；负债总额573.83亿元，较年初633.09亿元减少59.26亿元；归属于母公司的所有者权益为246.32亿元，较年初242.16亿元增加4.16亿元；资产负债率为69.43%，较上年度末71.61%减少2.18个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600657              证券简称：信达地产            编号：临2024-023号

　　信达地产股份有限公司关于召开

　　2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 会议内容：信达地产2023年度业绩暨现金分红说明会

　　● 投资者可于2024年4月12日(星期五)至4月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban_dc@cinda.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月27日披露了公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况和利润分配等情况，公司计划于2024年4月19日下午16:00-17:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果、财务状况和利润分配等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月19日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理郭伟先生、独立董事仲为国先生、财务总监周慧芬女士、董事会秘书郑奕女士等。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月19日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月12日(星期五)至4月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban_dc@cinda.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：余继鹏

　　电话：010-82190959

　　邮箱：dongban_dc@cinda.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十七日

　　证券代码：600657    证券简称：信达地产    公告编号：临2024-022号

　　信达地产股份有限公司关于召开

　　第一百零三次（2023年度）股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　第一百零三次（2023年度）股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月26日  9 点 30分

　　召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月26日

　　至2024年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：会议还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十三届董事会第三次（2023年度）会议、第十三届监事会第一次（2023年度）会议审议通过，相关公告于2024年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

　　应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书详见附件1）。

　　（二）登记时间

　　2024年4月22日9:00-11:30及13:00-17:30。

　　（三）登记地点

　　北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层

　　联 系 人：张稚楠、丁雨晴

　　联系电话：010-82190959

　　传    真：010-82190933

　　六、 其他事项

　　股东出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　信达地产股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日召开的贵公司第一百零三次（2023年度）股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　年   月   日

　　备注：

　　当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600657              证券简称：信达地产            编号：临2024-013号

　　信达地产股份有限公司第十三届监事会

　　第一次（2023年度）会议决议公告

　　重 要 提 示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次（2023年度）会议于2024年3月25日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于2024年3月15日以电话、邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决4人，实际参加表决4人。会议由半数以上监事共同推举田小明先生召集和主持。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　公司监事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》

　　监事会认为：

　　1、公司2023年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意将本议案提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　同意将本议案提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　同意将本议案提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

　　监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。

　　同意将本议案提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《公司2023年度董事履职情况报告》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司监事会

　　二二四年三月二十七日