比亚迪股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002594        证券简称：比亚迪       公告编号：2024-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司根据不时修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所证券上市规则》就上市发行人以电子方式发布公司通讯的新增要求，以及《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等相关法律法规或相关规则的修订、废止情况，结合公司实际业务情况和治理要求，拟对《公司章程》进行相关修订。2024年3月26日公司召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容主要涉及：

　　1、删除2023年已废止的《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》在《公司章程》中引用的相关内容；

　　2、根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》修订公司治理等方面的相关内容；

　　3、按香港联合交易所《建议扩大无纸化上市机制及其他<上市规则>修订的咨询总结》，增加对境外上市外资股股东以电子方式（按股东提供的邮箱以邮件方式）向其发布公司股东大会通函等资料的相关内容；

　　4、其他修订，包括对序号、标点以及其他不影响条款含义的字词进行相关调整。

　　具体条款修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，因《中华人民共和国公司法》（2023年修订）尚未正式施行，原《公司章程》第四条、第二十八条、第二十九条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第一百五十五条、第一百六十八条、第二百零五条、第二百零六条以及将“股东大会”调整为“股东会”等依照《中华人民共和国公司法》（2023年修订）所修订的相关内容，需经公司股东大会审议通过，并待《中华人民共和国公司法》（2023年修订）于2024年7月1日正式施行后方可生效。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司董事会

　　2024年3月26日