欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000955          证券简称：欣龙控股           公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议于2024年3月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2024年3月26日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场加视频的形式召开。本次会议应参加人数为8人，实际参加人数为8人。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任周菊锋先生为公司副总裁。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　附：周菊锋先生简历

　　周菊锋，男，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院FMBA，注册会计师。

　　工作经历：2011年11月至2024年3月在天堂硅谷创业投资集团有限公司历任高级风控师、风险控制部副经理、经理、风控总监、投资总监、医疗事业部合伙人。

　　截至本公告日，兼任温州天堂硅谷创业投资管理有限公司董事、杭州长鸿创业投资有限公司监事、浙江省天堂硅谷创业创新投资服务中心有限公司监事。

　　截至本公告日，本人未持有欣龙控股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000955            证券简称：欣龙控股         公告编号：2024-004

　　欣龙控股（集团）股份有限公司关于公司

　　副总裁兼董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年3月26日收到公司副总裁、董事会秘书李翔先生提交的辞职报告，李翔先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。李翔先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务后，不再担任公司其他职务。

　　截止本公告日，李翔先生未持有本公司股份。李翔先生承诺离任后在规定期限内将继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

　　李翔先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对其表示衷心的感谢。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司副总裁周菊锋先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　周菊锋先生联系方式如下：

　　地址：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层

　　联系电话：0898-68582788

　　电子邮箱：zhoujufeng@xinlong-holding.com

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月26日