上海宏英智能科技股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告

　　证券代码：001266      证券简称：宏英智能     公告编号：2024-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年2月4日召开第一届董事会第二十六次临时会议、第一届监事会第二十次临时会议审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员均回避表决。该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

　　一、董监高责任险具体方案

　　1、投保人：上海宏英智能科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司（含子公司）全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

　　3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议

　　案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障董事、

　　监事和高级管理人员权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该事项

　　的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第一届董事会第二十六次临时会议决议；

　　2、第一届监事会第二十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　上海宏英智能科技股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：001266        证券简称：宏英智能         公告编号：2024-015

　　上海宏英智能科技股份有限公司关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2023年10月15日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举朱敏女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　朱敏女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，监事任期届满，连选可以连任。

　　特此公告。

　　上海宏英智能科技股份有限公司监事会

　　2024年2月6日

　　附件：

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　第二届监事会职工代表监事简历

　　朱敏女士，1993年1月出生，中国国籍，本科学历，计算机科学与技术专业。2018年9月加入公司，现任公司系统研发部组长、监事会主席、职工代表监事。

　　朱敏女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，朱敏女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：001266      证券简称：宏英智能     公告编号：2024-012

　　上海宏英智能科技股份有限公司关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 被担保人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

　　2、 本次担保无反担保

　　3、 公司不存在对外担保逾期的情况

　　4、 特别风险提示：截至2023年9月30日，上海宏英自动化科技有限公司等合并报表范围内子公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况

　　根据公司及子公司业务发展及日常经营需求，公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2024年2月4日，公司召开第一届董事会第二十六次临时会议，审议了《关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 ，公司及合并报表范围内子公司预计对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生对本议案回避表决，其余董事同意本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　公司及合并报表范围内子公司预计对合并报表范围内子公司（含额度有效期  内收购、新设的子公司）提供总额不超过人民币5.00亿元的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度应不超过人民币 1.50亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币3.50亿元。上述担保额度以担保余额计算。

　　公司及合并报表范围内子公司可根据实际担保情况，在适当范围内对担保额 度进行调剂,但资产负债率在 70%以下的子公司的担保额度不能调剂给资产负债率 70%以上的子公司使用。

　　提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内调剂、决定担保事项并办理具体担保业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押和质押等；公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：

　　以上财务数据为截至2023年9月30日的财务数据。部分子公司于2023年9月30日之后设立/收购，截至2023年9月30日未实际经营暂无数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5.00亿元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，目前尚未签订具体的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准。公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次预计担保额度根据子公司日常经营与发展需要，由公司为其日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等提供财务支持，保障子公司业务的顺利承接与开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内子公司，目前经营情况稳定，无逾期担保事项。公司对合并报表范围内子公司的经营情况及财务状况能够及时监督与控制，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年2月4日召开第一届董事会第二十六次临时会议，审议了《关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保。董事会认为，本次预计担保额度系根据子公司日常经营与发展需要，为子公司业务承接与开展提供保障，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司尚未提供担保，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保或逾期担保。

　　特此公告。

　　上海宏英智能科技股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：001266        证券简称：宏英智能       公告编号：2024-007

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　第一届监事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知于2024年1月30日以电子邮件形式发出，根据公司章程的规定，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于2024年2月4日召开第一届监事会第二十次临时会议。

　　2、监事会会议在2024年2月4日以现场结合通讯方式召开。

　　3、监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

　　经审议，监事会认为，公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，系根据子公司日常经营与发展需要，为子公司业务承接与开展提供保障，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，监事会认为，公司及子公司拟向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长足发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司使用不超过52,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及日常资金的运转，符合公司及股东的利益，监事会同意该事项。

　　综上，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案通过。

　　（四） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经审议，监事会同意提名张艺女士、崔伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　1、《关于选举张艺女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 《关于选举崔伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

　　监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障董事、

　　监事和高级管理人员权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该事项

　　的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告》。

　　三、备查文件

　　第一届监事会第二十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　上海宏英智能科技股份有限公司监事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：001266      证券简称：宏英智能     公告编号：2024-006

　　上海宏英智能科技股份有限公司第一届

　　董事会第二十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2024年1月30日以电子邮件形式发出，根据公司章程的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2024年2月4日召开第一届董事会第二十六次临时会议。

　　2、董事会会议在2024年2月4日以现场结合通讯方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。公司监事会主席列席了本次会议。

　　4、董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。

　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

　　根据公司及子公司业务开展和日常经营需要，公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。其中，张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生关联董事回避表决。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司及子公司经营需要及资金使用计划，公司及其子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度，用于公司及子公司主营业务相关的日常经营及投资活动，最终授信额度及期限以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过52,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等；同意公司及子公司使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。前述事项自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（四） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查及董事会审议，董事会同意提名张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生、王秋霞女士、朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　1、 《关于选举张化宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、 《关于选举曾红英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、 《关于选举曾晖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、 《关于选举王秋霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于选举朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　经审议，董事会同意提名古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　1、 《关于选举古启军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、 《关于选举袁真富先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、 《关于选举朱锡峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事 候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股 东大会进行表决。

　　（六） 审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

　　为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

　　本议案提交董事会前已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

　　表决情况：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告》。

　　（七） 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2024年2月23日13:30召开2024年第二次临时股东大会，就第一届董事会第二十六次临时会议相关事项进行审议。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案通过。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第二十六次临时会议决议；

　　2、第一届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

　　3、第一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海宏英智能科技股份有限公司董事会

　　2024年2月6日