广西丰林木业集团股份有限公司 关于年度审计机构 变更签字注册会计师的公告

　　证券代码：601996      证券简称：丰林集团      公告编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开公司第六届董事会第八次会议，于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见2023年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。

　　一、 本次变更签字注册会计师的情况

　　近日，公司收到大信出具的《关于变更广西丰林木业集团股份有限公司签字项目合伙人的告知函》。大信作为公司2023年度财务和内控审计机构，原指派丁亭亭先生、郑新平女士作为2023年度的签字项目合伙人、签字注册会计师。鉴于原签字项目合伙人丁亭亭先生工作调整，现改派黎程女士接替丁亭亭先生作为公司2023年度审计项目签字项目合伙人，继续完成公司2023年度审计相关工作。变更后公司2023年度审计项目的签字注册会计师为黎程女士、郑新平女士。

　　二、 本次变更签字注册会计师信息

　　（一） 基本情况

　　签字项目合伙人黎程女士，2012 年开始从事上市公司审计，于2009年成为注册会计师，2013年开始在大信专职执业。近三年签署2家上市公司年报及内控审计业务。

　　（二）独立性和诚信情况

　　黎程女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务审计和内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年2月6日

　　证券代码：601996      证券简称：丰林集团       公告编号：2024-001

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”或“被担保人”），系广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。本次担保不涉及关联交易。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为百色丰林担保金额为人民币6,600万元。截至本公告披露日，公司已实际为百色丰林提供的担保余额为人民币12,600万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2024年2月4日与兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”） 签订《最高额保证合同》，对于百色丰林2024年2月4日至2025年2月3日期间与兴业银行南宁分行发生的债务，提供人民币6,600万元的连带责任保证，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年2月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司下属公司的生产经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司董事会同意自上述议案审议通过之日起一年内，授权公司可新增对外担保最高限额人民币3亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保）。该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。具体内容详见公司于2023年3月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司2023年度担保预计的公告》（公告编号：2023-008）。

　　本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，本次担保前公司及子公司对百色丰林担保余额人民币6,000万元，本次担保后，公司对百色丰林的担保余额为人民币12,600万元，本次担保后公司2023年度担保预计的剩余可用额度为人民币0.86亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）广西百色丰林人造板有限公司

　　1、统一社会信用代码：914510007451355164

　　2、成立日期：2003年4月8日

　　3、注册地址：广西百色市六塘镇

　　4、主要办公地点：广西百色市六塘镇

　　5、法定代表人：安超

　　6、注册资本：27,000万元

　　7、经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　2022年末/2022年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计。

　　9、与上市公司的关系：公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：公司作为保证人，保证方式为连带责任保证。

　　主债务期限：2024年2月4日至2025年2月3日。

　　保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

　　担保协议最高限额：人民币6,600万元。

　　担保范围：公司所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及

　　反担保情况及形式：无

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司此次为百色丰林提供担保，是为满足上述被担保人日常生产经营需要，有利于促进其业务发展，符合公司及全体股东的利益。被担保人为公司全资子公司，公司能够控制其运行和管理情况。被担保人经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为被担保人提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　本次公告的对外担保事项在已获董事会批准的对外担保额度内，审批程序合法，符合相关规定。本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币3.10亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），占公司2022年度经审计净资产的比例为11.02%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月6日